Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai buhalterinių paslaugų subjektams
Laikas ir vieta
Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą
;Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)
Apie seminarą
Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės ir šias paslaugas savarankiškai teikiantys asmenys savo profesinėje veikloje privalo laikytis griežtų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų ir įgyvendinti atitinkamas teisės aktuose nustatytas priemones.
Pastaruoju metu FNTT skiria ypatingai didelį dėmesį ir griežtina savo poziciją dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos – pradėtos taikyti poveikio priemonės, skirtos baudos ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims. Be to 2024-01-01 įsigaliojo Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, apskaičiavimo tvarkos aprašo pakeitimai. Kaip apsisaugoti nuo finansinių nuostolių vykdant profesinę veiklą?
Seminaro metu aptarsime visas privalomas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, analizuosime praktinį jų įgyvendinimą savo profesinėje veikloje bei apžvelgsime teisinį reglamentavimą ir naujausią teismų praktiką.
Seminaras skirtas apskaitos įmonėms, mokesčių konsultantams ir savarankiškai dirbantiems buhalteriams.
Temos
- Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo tvarka:
- tapatybės nustatymo tvarka klientui fiziškai dalyvaujant ir nedalyvaujant;
- atvejai, kai taikomas supaprastintas kliento tapatybės nustatymas;
- atvejai, kai taikomas sustiprintas kliento tapatybės nustatymas.
- Kliento dalykinių santykių stebėsenos vykdymo tvarka;
- Pranešimų ir informacijos pateikimas FNTT;
- Informacijos ir dokumentų saugojimo tvarka bei terminai;
- Darbuotojų pareigos ir atsakomybė;
- Vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrų nustatymas;
- Atsakomybė už netinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą.
ŽINIOMIS DALINASI
Lorena Paškūnaitė-Lickan
Lorena Paškūnaitė – Lickan yra UAB „LEXIN auditas“, teikiančios audito, teisės ir verslo konsultavimo paslaugas, teisininkė. Vilniaus universitete yra įgijusi teisės magistro laipsnį bei ekonomikos magistro laipsnį Šiaulių universitete. Lektorė turi daugiau nei 10 metų teisinio darbo patirtį įmonių steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, statybų rangos, įmonių bankroto, darbo teisinių santykių, įvairių sutarčių rengimo bei teisminio atstovavimo srityse. Nuo 2015 m. yra įgijusi bankroto administratorės kvalifikaciją.
Tiesioginė seminaro transliacija
Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.
Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai
Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.
Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.
SEMINARO INFORMACIJA
Programa
| 10:00-14:30 | Seminaro trukmė | |
| 09:30-10:00 | Nuotolinė registracija | |
| 12:00-12:45 | Pertrauka |
Papildoma informacija
| Pažymėjimas Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą. | |
| Mokymo medžiaga Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą. |
Laikas ir vieta
Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą
;Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)
