Nuo 2020-01-15 pakeistas Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-3 pakeitė Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašą. Pakeitimas įsigaliojo 2020-01-15.

Pakeitimas susijęs su virtualiosiomis valiutomis, numatyta, kokios operacijos ar kliento veiksmai pripažintini įtartinais.