ES ir Tarptautinių sankcijų mechanizmai: prevencija, atitiktis ir rekomendacijos verslui
Laikas ir vieta
Organizacijos bilietas!
Dalyvaukite mokymuose 4, o mokėkite tik už 3!
Apie seminarą
Pastaruoju metu finansinės ir ekonominės sankcijos yra taikomos vis plačiau ir dabar apima kaip niekad platų ir sudėtingą draudimų spektrą.
Tinkamas sankcijų reikalavimų įgyvendinimas praktikoje kelia nemažai klausimų.
Atsakomybė už tarptautinių finansinių ir ekonominių sankcijų pažeidimą gali būti ypač skaudi ne tik finansų įstaigoms, bet ir kitiems verslo subjektams, o taip pat ir fiziniams asmenims.
Būtina pažymėti, kad už ES finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje atsakingi visi ekonominę veiklą vykdantys fiziniai bei juridiniai asmenys, finansų įstaigos ir kiti valstybėje veikiantys subjektai.
2024 m. gegužės 22 d. LR Vyriausybės nutarimas keičia tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarką, kurios esmė – tikslesnė ir efektyvesnė finansinių sankcijų taikymo sistema, kai reikia įšaldyti teroristinę ar kitą grėsmę keliančių subjektų lėšas. 2024-07-01 įsigaliojusi tvarka nustato aiškesnius terminus institucijoms, įveda detalesnę pranešimų tvarką apie įšaldytas lėšas, apibrėžia aiškesnius kriterijus, kada galima taikyti išimtis (pvz., humanitariniais tikslais ar būtiniausioms reikmėms), ir sustiprina FNTT bei kitų institucijų bendradarbiavimą taikant finansines sankcijas.
Sankcijų kontekste svarbu pažymėti ir tai, jog Lietuvoje tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims draudžiama atsiskaityti grynaisiais pinigais, kai suma viršija 5000 eurų ar atitinkamą sumą užsienio valiuta. Toks ribojimas yra nustatytas Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatyme.
Svarbu atkreipti dėmesį, jog nuo 2024-08-01, remiantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, juridiniai asmenys, kuriems taikomi sankcijų įgyvendinimo reikalavimai, privalo per 5 darbo dienas pranešti Registrų centrui -apie vykdomą veiklą, kuriai taikomi sankcijų reikalavimai, o fiziniai asmenys – informuoti VMI. Visi įpareigoti subjektai turi užtikrinti vidaus kontrolės procedūras, paskirti atsakingus darbuotojus ir vykdyti nuolatinę klientų bei sandorių stebėseną. Svarbu paminėti, kad draudžiama sudaryti naujus sandorius su sankcionuotais subjektais, o egzistuojančios sutartys turi būti nutrauktos arba sustabdytos, priešingu atveju tokie sandoriai bus laikomi niekiniais.
Mokymai yra skirti finansų įstaigoms, auditoriams, buhalteriams ir kitiems asmenims, kurie savo veikloje privalo įgyvendinti tarptautines finansines bei ekonomines sankcijas.
Temos
- Įvadas į tarptautines sankcijas
- ES sankcijų mechanizmas
- Tarptautinės sankcijos ir Lietuvos teisinė sistema
- Verslo įsipareigojimų vykdymas
- Pažeidimų prevencija
ŽINIOMIS DALINASI
Kseniya Veličkienė
Teisininkė Kseniya Veličkienė specializuojasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos migracijos teisės srityse. Teisine praktika Kseniya užsiima nuo 2013 metų ir per šį laikotarpį sukaupė nemažą profesinę patirtį konsultuodama visais su darbuotojų, verslininkų ir įmonių migracijos teise susijusiais klausimais, rengiant teisinius dokumentus, atstovaujant klientams derybose ir įvairiose valstybės institucijose. Nuo rugsėjo 2024 metų Kseniya Veličkienė yra International Compliance Association narė.
Tiesioginė seminaro transliacija
Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.
Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai
Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.
Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.
SEMINARO INFORMACIJA
Programa
| 10:00-11:30 | Seminaro trukmė | |
| 09:30-10:00 | Registracija |
Papildoma informacija
| Pažymėjimas Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą. | |
| Mokymo medžiaga Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą. | |
| Konsultacija Kiekvienas mokymų dalyvis turi galimybę užduoti klausimus lektoriui mokymų metu ar pateikiant juos iš anksto. | |
| Mokymų įrašas Daugelis mokymų yra tiesiogiai transliuojami, todėl papildomai informavus, pasidalinsime mokymų vaizdo įrašu. |
Laikas ir vieta
Tęsti mokymų paiešką:
